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567中文网 - 迷你贷集资诈骗立案侦查 合时代与黄金赢家合并侦查

发布日期:2020-01-11 17:25:47  
通报显示,警方经过持续侦查,发现合时代平台的运营团伙还控制着另一个平台黄金赢家,目前已经对该宗案件合并侦查;警方已对买金呗平台的上海黄金交易会员资格予以冻结;已对犯罪嫌疑人马某执行逮捕;警方通过深挖,发现前任公司股东杨某有重大犯罪嫌疑,现已被深圳市公安局福田分局刑事拘留。此前涉非吸被调查的迷你贷,10月30日被警方以集资诈骗进行立案侦查。

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567中文网,日前,深圳警方通过官方微信平台,通报合时代、小零钱、合拍在线、迷你贷、零钱罐、中融投、利民网、投之家案情进展。

通报显示,警方经过持续侦查,发现合时代平台的运营团伙还控制着另一个平台黄金赢家,目前已经对该宗案件合并侦查;警方已对买金呗平台的上海黄金交易会员资格予以冻结;已对犯罪嫌疑人马某执行逮捕;警方通过深挖,发现前任公司股东杨某有重大犯罪嫌疑,现已被深圳市公安局福田分局刑事拘留。

此前涉非吸被调查的迷你贷,10月30日被警方以集资诈骗进行立案侦查。目前警方已冻结相关银行账户金额150万元,并于11月8日抓获并刑拘平台法人桂新建、11月9日抓获并刑拘股东陈伟。

此外,深圳警方还通报了小零钱、合拍在线、零钱罐、中融投、利民网、投之家平台案情进展。

投之家新增回款185万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.4353亿元。利民网新增回款346万元,目前追回款项共计1亿900万元。中融投新增回款63万元,专案资金归集账户共回款545万元;冻结93万元,冻结及回款共计638万元。零钱罐新增回款70万元,目前归集账户资金共约2531万元,共冻结143万元。

 
 
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